Job Description
Responsável pela condução de Due Diligence completa do cliente para garantir a conformidade com os requisitos e políticas internas;Analisar dados de clientes para identificar potenciais riscos, relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outros crimes financeiros;Realizar Due Diligence aprimorada para clientes de alto risco, incluindo recolher informações adicionais e conduzir investigações mais aprofundadas;Avaliar estruturas de propriedade complexas e identificar proprietários beneficiários finais (UBOs).Encaminhar possíveis problemas para a alta administração;Ajudar na preparação de registros e relatórios.Quais as qualificações que deve ter?Experiência comprovada com processos CDD e EDD e familiaridade com os requisitos e regulamentos AML portugueses;Fortes habilidades de comunicação escrita e verbal em inglês e português;Conhecimento da legislação portuguesa AML e das melhores práticas de KYCAtenção aos detalhes/rigor e organizado;Mínimo de 2 a 3 anos de experiência em KYC, AML ou funções de conformidade, de preferência no setor de serviços financeiros;Habilidades de TI (preferencial);Frequência académica nas área de Finanças, Contabilidade, Direito (preferencial)O nosso cliente é uma empresa de consultoria que oferece soluções de gestão, tecnologias de informação e outsourcing para os seus clientes. Tem a sua sede na Irlanda e filiais espalhadas por todo o mundo!Se reúne estes requisitos, envie-nos a sua candidatura.A Kelly Services atua na qualidade de Agência de Emprego, em relação à presente oferta. Informamos que se optar por se candidatar, as suas informações serão tratadas de acordo com a .Kelly Services acts as an Employment Agency in relation to this offer. Please be advised that if you choose to apply, your information will be treated in accordance with theKelly Services
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